বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে অর্থ পাচার বন্ধে বিএফআইইউ’র জরুরী বৈঠক
ভুয়া, কাগুজে প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ নিয়ে এবং নন-ফান্ডেড সুবিধাকে ফান্ডেড সুবিধায় রূপান্তর ও ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে বিদেশে অর্থ পাচার হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে অর্থ পাচার, অনলাইন ফরেক্স ট্রেডিং, গেমিং, বেটিং, ডিজিটাল হুন্ডি, ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ প্লাটফর্মের মাধ্যমে ভার্চুয়াল মুদ্রা বা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগে অর্থপাচার ঘটে।
মঙ্গলবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ২১:৫১